주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 경기동로 161-6 (주)제우스 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 제27기 (2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 (이종우 이사 재선임의 건) 3. 사외이사 선임의 건 (한창욱 이사 재선임의 건) 4. 사내이사 보수한도 승인의 건 5. 사외이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종우 | 1971-09-05 | 3 | 재선임 | (주)제우스 이사 | (주)제우스 대표이사 | KAIST 경영대학원MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한창욱 | 1968-11-02 | 3 | 재선임 | 한민종합법률사무소 변호사 | 법무법인 한민 변호사 | 고려대학교 사회학과 | 대한민국 |