정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 166,898 | - 매출액 | 160,061 | |
| - 부채총계 | 56,531 | - 영업이익 | 14,331 | ||
| - 자본금 | 4,720 | - 당기순이익 | 11,943 | ||
| - 자본총계 | 110,367 | *주당순이익(원) | 1,273 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 236,945 | - 매출액 | 240,977 | |
| - 부채총계 | 103,244 | - 영업이익 | 20,524 | ||
| - 자본금 | 4,720 | - 당기순이익 | 17,173 | ||
| - 자본총계 | 133,701 | *주당순이익(원) | 1,808 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,416,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 10.0000000 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 944,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 선임 - 이종우(1명) 사외이사 선임 - 한창욱(1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 주주총회의안 1. 제27기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 (안)포함) - 원안대로 가결 2. 사내이사 선임의 건 - 원안대로 가결 3. 사외이사 선임의건 - 원안대로 가결 4. 사내이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 5. 사외이사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 6. 감사 보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 금번 주식배당으로 추가 발행되는 주식은 보통주 944,000주입니다 2. 금번 주식배당으로으로 총 발행주식수는10,384,000주입니다 3. 제27기 총 배당금은 주식배당금을 포함하여1,888,000,000원입니다. |
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| ※관련공시 | 2014-12-16 주식배당결정 2015-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-02-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종우 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | (주) 제우스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한창욱 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 법무법인 한민 변호사 | (주)에스씨디 사외이사 |