주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 경기동로 161-6 (주)제우스 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.제28기 재무제표 승인의 건 (2015.01.01 ~ 2015.12.31) 2. 정관일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 - 이동악 이사 재선임의 건 - 홍기범 이사 선임의 건 4. 사외이사 선임의 건 - 장병우 이사 재선임의 건 5. 이사, 사내이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동악 | 1937-09 | 3 | 재선임 | (주) 제우스 창업 |
| 홍기범 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | (주) 제우스 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장병우 | 1946-11 | 3 | 재선임 | LG-OTIS ELEVATOR 대표이사 | 현대엘리베이터 상근 고문 |