주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 경기동로 161-6 (주)제우스 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.제30기 재무제표 승인의 건 (2017.01.01 ~ 2017.12.31) 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사, 사외이사 선임의 건 - 이종우 사내이사 선임의 건 - 한창욱 사외이사 선임의 건 4. 감사 선임의 건 - 임병완 감사 선임의 건 5. 이사, 사내이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종우 | 1971-09 | 3 | 재선임 | (주) 제우스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한창욱 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 법무법인 한별 변호사 | 에스씨디 / 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병완 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 대신증권 금융주치의 사업단장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 로봇과 부품 및 시스템의 제조 및 판매업 11. 건설업 |
로봇 관련 신규시장 개척 및 기존 사업 영역 확대와 장비 셋업과 개조 작업을 위해 목적사업에 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |