주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316 주식회사 현대리바트 본사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고의안 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ재무상태표(별도, 연결), 손익계산서 (별도, 연결), 이익잉여금처분계산서 등 ㆍ배당금 (1주당 150원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 윤기철 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사내이사 윤영식 선임의 건 ㆍ제3-3호 : 사외이사 김개천 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김개천 선임의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤기철 | 1962-01 | 2 | 신규선임 | 현) 현대리바트 사장 전) 현대백화점 경영지원본부 본부장 현대백화점 목동점 점장 |
| 윤영식 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | 현) 현대백화점그룹 기획조정본부 경영전략실장 전) 현대드림투어 대표이사 현대백화점그룹 기획조정본부 미래전략팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김개천 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 현) 국민대학교 테크노 디자인 전문대학원 원장 전) 대림비앤코 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김개천 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 국민대학교 테크노디자인 전문대학원 원장 전) 대림비앤코 사외이사 |