정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 752,808 | - 매출액 | 1,237,573 | |
| - 부채총계 | 294,855 | - 영업이익 | 23,883 | ||
| - 자본금 | 20,535 | - 당기순이익 | 19,466 | ||
| - 자본총계 | 457,953 | *주당순이익(원) | 968 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 743,057 | - 매출액 | 1,217,036 | |
| - 부채총계 | 285,539 | - 영업이익 | 22,949 | ||
| - 자본금 | 20,535 | - 당기순이익 | 19,531 | ||
| - 자본총계 | 457,518 | *주당순이익(원) | 971 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,017,130,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.15 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 (상근 1명, 비상근 1명) 사외이사 1명 (비상근) 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 윤기철 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 : 사내이사 윤영식 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 : 사외이사 김개천 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김개천 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤기철 | 1962-01 | 2 | 신규선임 | 현) 현대리바트 사장 전) 현대백화점 경영지원본부 본부장 현대백화점 목동점 점장 |
| 윤영식 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | 현) 현대백화점그룹 기획조정본부 경영전략실장 전) 현대드림투어 대표이사 현대백화점그룹 기획조정본부 미래전략팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김개천 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 현) 국민대학교 테크노 디자인 전문대학원 원장 전) 대림비앤코 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김개천 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 국민대학교 테크노 디자인 전문대학원 원장 전) 대림비앤코 사외이사 |