주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316 주식회사 현대리바트 본사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ재무상태표(별도,연결), 손익계산서(별도,연결) ㆍ이익잉여금 처분계산서 등 ㆍ배당금 (1주당 200원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 박민희 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사내이사 엄익수 선임의 건 ㆍ제3-3호 : 사외이사 윤승현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 윤승현 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형중 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민희 | 1967-02 | 2 | 재선임 | 2017~2018 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 2019~2019 현대리바트 지원본부장 2020~현재 현대리바트 영업본부장 |
| 엄익수 | 1965-03 | 2 | 재선임 | 2014~2017 현대리바트 영업전략사업부장 2017~2020 현대리바트 B2C사업부장 2020~현재 현대리바트 리빙사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤승현 | 1968-08 | 2 | 신규선임 | 2007~2012 서울중앙지방법원 개인파산관재인 2008~2015 법무법인 송파합동법률 사무소 변호사 2015~2017 법무법인 청조 변호사 2017~2018 법무법인 정운 변호사 2009~현재 서울회생법원 법인파산 관재인 2018~현재 법무법인 창 변호사 |
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| 김형중 | 1958-03 | 2 | 재선임 | 2014~2015 대전지방국세청 청장 2017~2018 한국세무사회 부회장 2018~현재 송촌세무회계 대표세무사 2019~현재 현대리바트 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤승현 | 1968-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~2012 서울중앙지방법원 개인파산관재인 2008~2015 법무법인 송파합동법률사무소 변호사 2015~2017 법무법인 청조 변호사 2017~2018 법무법인 정운 변호사 2009~현재 서울회생법원 법인파산 관재인 2018~현재 법무법인 창 변호사 |
| 김형중 | 1958-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~2015 대전지방국세청 청장 2017~2018 한국세무사회 부회장 2018~현재 송촌세무회계 대표세무사 2019~현재 현대리바트 사외이사 |