정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 803,315 | - 매출액 | 1,384,630 | |
| - 부채총계 | 322,270 | - 영업이익 | 37,196 | ||
| - 자본금 | 20,535 | - 당기순이익 | 26,593 | ||
| - 자본총계 | 481,045 | *주당순이익(원) | 1,322 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 794,871 | - 매출액 | 1,362,609 | |
| - 부채총계 | 315,692 | - 영업이익 | 34,784 | ||
| - 자본금 | 20,535 | - 당기순이익 | 24,903 | ||
| - 자본총계 | 479,179 | *주당순이익(원) | 1,238 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,022,840,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 2명 사외이사(비상근) 2명 감사위원회 위원 2명 선임 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제22기 정기주주총회 의안 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 ○ 제1호 의안 :제22기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 박민희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3-2호 : 사내이사 엄익수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3-3호 : 사외이사 윤승현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 윤승현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김형중 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| * 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집공고 2021-02-22 주주총회소집결의 2021-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민희 | 1967-02 | 2 | 재선임 | (현) 현대리바트 영업본부장 (전) 현대리바트 지원본부장 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 |
| 엄익수 | 1965-03 | 2 | 재선임 | (현) 현대리바트 리빙사업부장 (전) 현대리바트 B2C사업부장 현대리바트 영업전략사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형중 | 1958-03 | 2 | 재선임 | (현) 송촌세무회계 대표세무사 (전) 한국세무사회 부회장 대전지방국세청 청장 |
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| 윤승현 | 1968-08 | 2 | 신규선임 | (현) 법무법인 창 변호사 서울회생법원 법인파산관재인 (전) 법무법인 정운 변호사 법무법인 청조 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형중 | 1958-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 송촌세무회계 대표세무사 (전) 한국세무사회 부회장 대전지방국세청 청장 |
| 윤승현 | 1968-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 창 변호사 서울회생법원 법인파산관재인 (전) 법무법인 정운 변호사 법무법인 청조 변호사 |