주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316 주식회사 현대리바트 본사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 (이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ재무상태표(별도,연결), 손익계산서(별도,연결) ㆍ이익잉여금 처분계산서 등 ㆍ배당금 (1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 윤기철 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사내이사 윤영식 선임의 건 ㆍ제3-3호 : 사내이사 강민수 선임의 건 ㆍ제3-4호 : 사외이사 백 은 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 백은 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤기철 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 2020.01 ~ 현재 현대리바트 사장 2015.01 ~ 2019.12 현대백화점 경영지원본부장 2013.01 ~ 2014.12 현대백화점 목동점장 |
| 윤영식 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 2020.01 ~ 현재 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 2017.01 ~ 2019.12 현대드림투어 대표이사 2014.01 ~ 2016.12 현대백화점 기획조정본부 미래전략팀장 |
| 강민수 | 1972-06 | 2 | 신규선임 | 2020.01 ~ 현재 현대리바트 경영지원사업부장 2016.01 ~ 2019.12 현대백화점 기획조정본부 경영개선팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백은 | 1967-09 | 2 | 신규선임 | 2004.03 ~ 현재 홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 교수 2020.03 ~ 현재 홍익대학교 산업미술대학원 원장 2021.04 ~ 현재 한국가구학회 부회장 2005.04 ~ 2020.03 한국가구학회 이사 2019.03 ~ 2021.02 한국문화재재단 전승공예품 디자인개발 지원사업 총괄감독 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백은 | 1967-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004.03 ~ 현재 홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 교수 2020.03 ~ 현재 홍익대학교 산업미술대학원 원장 2021.04 ~ 현재 한국가구학회 부회장 2005.04 ~ 2020.03 한국가구학회 이사 2019.03 ~ 2021.02 한국문화재재단 전승공예품 디자인개발 지원사업 총괄감독 |