정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 863,648 | - 매출액 | 1,406,599 | |
| - 부채총계 | 374,591 | - 영업이익 | 20,241 | ||
| - 자본금 | 20,535 | - 당기순이익 | 13,495 | ||
| - 자본총계 | 489,057 | *주당순이익(원) | 671 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 853,833 | - 매출액 | 1,386,038 | |
| - 부채총계 | 368,064 | - 영업이익 | 19,474 | ||
| - 자본금 | 20,535 | - 당기순이익 | 12,414 | ||
| - 자본총계 | 485,769 | *주당순이익(원) | 617 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,011,420,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.68 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(상근 2명, 비상근 1명) 사외이사 1명(비상근) 감사위원회 위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제23기 정기주주총회 의안 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 ○제1호 의안 :제23기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사 윤기철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3-2호 : 사내이사 윤영식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3-3호 : 사내이사 강민수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3-4호 : 사외이사 백은 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 백은 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| * 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-28 주주총회소집공고 2022-02-28 주주총회소집결의 2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤기철 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 현) 현대리바트 사장 전) 현대백화점 경영지원본부 본부장 현대백화점 목동점 점장 |
| 윤영식 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 현) 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 전) 현대드림투어 대표이사 현대백화점 기획조정본부 미래전략팀장 |
| 강민수 | 1972-06 | 2 | 신규선임 | 현) 현대리바트 경영지원사업부장 전) 현대백화점 기획조정본부 경영개선팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백은 | 1967-09 | 2 | 신규선임 | 현) 홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 교수 전) 한국가구학회 이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백은 | 1967-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 교수 전) 한국가구학회 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 교육서비스업 - 학원운영업 - 유료 직업소개사업 - 직업훈련 및 교육관련업 - 직업정보제공사업 - 고용알선업 |
시공인력 육성을 위한 목적사업 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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