정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 899,461 | - 매출액 | 1,585,705 | |
| - 부채총계 | 497,104 | - 영업이익 | -19,852 | ||
| - 자본금 | 20,535 | - 당기순이익 | -34,136 | ||
| - 자본총계 | 402,357 | *주당순이익(원) | -1,697 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 891,615 | - 매출액 | 1,552,128 | |
| - 부채총계 | 491,598 | - 영업이익 | -20,611 | ||
| - 자본금 | 20,535 | - 당기순이익 | -34,715 | ||
| - 자본총계 | 400,017 | *주당순이익(원) | -1,726 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 (상근 2명, 비상근 1명) 사외이사 1명 (비상근 1명) 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제25기 정기주주총회 의안 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제25기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2-1호 : 제43조(이익배당) 변경의 건 - 제 2-2호 : 제45조(중간배당) 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 윤기철 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 윤영식 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 강민수 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 백은 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 백은 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤기철 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 2020.01 ~ 현재 현대리바트 사장 2015.01 ~ 2019.12 현대백화점 경영지원본부장 2013.01 ~ 2014.12 현대백화점 목동점장 2012.01 ~ 2012.12 현대백화점 기획조정본부 담당임원 |
| 윤영식 | 1969-12 | 2 | 재선임 | 2023.11 ~ 현재 현대지에프홀딩스 부사장 2023.01 ~ 2023.10 현대백화점 기획조정본부 부사장 2020.01 ~ 2022.12 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 |
| 강민수 | 1972-06 | 2 | 재선임 | 2020.01 ~ 현재 현대리바트 경영지원사업부장 2016.01 ~ 2019.12 현대백화점 기획조정본부 경영개선팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백은 | 1967-09 | 2 | 재선임 | 2022.09 ~ 현재 홍익대학교 학생처장 2021.04 ~ 현재 한국가구학회 부회장 2004.03 ~ 현재 홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 교수 2020.03 ~ 2022.08 홍익대학교 산업미술대학원 원장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백은 | 1967-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022.09 ~ 현재 홍익대학교 학생처장 2021.04 ~ 현재 한국가구학회 부회장 2004.03 ~ 현재 홍익대학교 미술대학 목조형가구학과 교수 2020.03 ~ 2022.08 홍익대학교 산업미술대학원 원장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |