정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 858,386 | - 매출액 | 1,870,657 | |
| - 부채총계 | 446,643 | - 영업이익 | 24,037 | ||
| - 자본금 | 20,535 | - 당기순이익 | 15,179 | ||
| - 자본총계 | 411,744 | *주당순이익(원) | 755 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 848,752 | - 매출액 | 1,821,459 | |
| - 부채총계 | 441,206 | - 영업이익 | 22,878 | ||
| - 자본금 | 20,535 | - 당기순이익 | 13,533 | ||
| - 자본총계 | 407,546 | *주당순이익(원) | 672 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,614,846,260 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (상근 1명) 사외이사 2명 (비상근 2명) 감사위원회 위원 2명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [부의안건] ○제1호 의안 : 제26기 재무제표 (이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 권태진 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 유재철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 유재철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조춘 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태진 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 2025.01 ~ 현재 현대리바트 라이프스타일 본부장 2023.01 ~ 2024.12 현대리바트 영업본부장 2022.01 ~ 2022.12 현대백화점 디지털사업본부장 2020.01 ~ 2021.12 현대백화점 e커머스사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재철 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 2023.01 ~ 현재 법무법인 광장 조세관세그룹 고문 2018.12 ~ 2019.12 중부지방국세청장 2017.07 ~ 2018.12 국세청 법인납세국장 2015.12 ~ 2017.07 서울지방국세청 조사4국장 2014.12 ~ 2015.12 부산지방국세청 조사1국장 |
신세계건설(주) 사외이사 |
| 조춘 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 1994.03 ~ 현재 법무법인 세종 변호사 2021.02 ~ 현재 한국국제조세협회 고문 2022.02 ~ 현재 한국세법학회 고문 2019.03 ~ 2021.03 한국행정법학회 감사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재철 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023.01 ~ 현재 법무법인 광장 조세관세그룹 고문 2018.12 ~ 2019.12 중부지방국세청장 2017.07 ~ 2018.12 국세청 법인납세국장 2015.12 ~ 2017.07 서울지방국세청 조사4국장 2014.12 ~ 2015.12 부산지방국세청 조사1국장 |
| 조춘 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1994.03 ~ 현재 법무법인 세종 변호사 2021.02 ~ 현재 한국국제조세협회 고문 2022.02 ~ 현재 한국세법학회 고문 2019.03 ~ 2021.03 한국행정법학회 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 인테리어 디자인업 전시, 컨벤션, 행사 및 행사대행업 |
전시 특화 사업 확대를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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