정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 332,663 | - 매출액 | 554,574 | |
| - 부채총계 | 139,722 | - 영업이익 | 12,825 | ||
| - 자본금 | 17,262 | - 당기순이익 | 7,270 | ||
| - 자본총계 | 192,941 | *주당순이익(원) | 432 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 324,095 | - 매출액 | 525,828 | |
| - 부채총계 | 129,348 | - 영업이익 | 12,094 | ||
| - 자본금 | 17,262 | - 당기순이익 | 6,092 | ||
| - 자본총계 | 194,747 | *주당순이익(원) | 362 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,010,434,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.51 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호의안 : 제15기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 포함)승인의 건 =>원안대로 가결(현금배당 주당 60원) 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제 3호의안 : 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사2명) => 원안대로 가결 제 4호의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 3명) => 원안대로 가결 제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건=> 원안대로 가결 제 6호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2014-02-25 주주총회소집결의 2014-02-25 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김민덕 | 1967-06-24 | 3 | 신규선임 | 현대백화점 기획조정본부 경영지원담당 | 현대백화점 기획조정본부 경영전략담당 | 한양대학교 경영학 | 대한민국 |
| 엄익수 | 1965-03-30 | 3 | 신규선임 | 현대백화점 무역점 판매기획팀장 | 리바트 영업전략사업부장 | 성균관대학교 통계학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤병춘 | 1954-12-26 | 3 | 신규선임 | 하이투자증권 전무 | 現하이투자증권 비상근자문역 | 부경대학교 경영학 | 대한민국 |
| 박정인 | 1943-12-09 | 3 | 재선임 | HMC투자증권 고문 | 現 현대모비스 고문 | 경희대학교 경영대학원 경영학 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정인 | 1943-12-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 HMC투자증권 고문 | 現 현대모비스 고문 | 경희대학교 경영대학원 경영학 | 대한민국 |
| 김철수 | 1947-03-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 국민대학교 부총장 | 現 국민대학교 공업디자인학과 교수 | 서울대학원 응용미술학 | 대한민국 |
| 윤병춘 | 1954-12-26 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 하이투자증권 전무 | 現 하이투자증권 비상근 자문역 | 부경대학교 경영학 | 대한민국 |