주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316 (주)현대리바트 본점 소재지 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 부의 안건 제 1호의안 : 제 18기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명,사외이사 2명) 제 4호의안 : 감사위원 선임의 건(2명) 제 5호의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 제 6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임 완 호 | 1960-03 | 2 | 신규선임 | 現 (주)현대리바트 지원본부장 |
| 박 민 희 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | 現 (주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 |
| 엄 익 수 | 1965-03 | 2 | 재선임 | 現 (주)현대리바트 영업전략사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조 명 화 | 1955-02 | 2 | 신규선임 | 前 서원대학교 중어중문학 교수 | - |
| 박 정 인 | 1943-12 | 2 | 재선임 | 前 HMC투자증권 고문 | 케이디켐(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조 명 화 | 1955-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서원대학교 중어중문학 교수 |
| 박 정 인 | 1943-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 HMC투자증권 고문 現 케이디켐(주) 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화장품판매업 도서판매업 식품 및 식품첨가물 판매업 위생용품 판매업 |
신규사업 및 생활용품 판매 확대 및 대응 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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