정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 419,857 | - 매출액 | 735,645 | |
| - 부채총계 | 142,447 | - 영업이익 | 42,154 | ||
| - 자본금 | 17,262 | - 당기순이익 | 33,164 | ||
| - 자본총계 | 277,410 | *주당순이익(원) | 1,969 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 420,143 | - 매출액 | 731,441 | |
| - 부채총계 | 139,859 | - 영업이익 | 43,034 | ||
| - 자본금 | 17,262 | - 당기순이익 | 35,186 | ||
| - 자본총계 | 280,284 | *주당순이익(원) | 2,089 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,347,245,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.33 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 3명(상근 2명, 비상근 1명) 사외이사 2명(비상근) 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호의안 : 제 18기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제 3호의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호의안 : 감사위원 선임의 건 → 원안대로 가결 제 5호의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 → 원안대로 가결 제 6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-03-10 주주총회소집공고 2017-03-02 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임 완 호 | 1960-03 | 2 | 신규선임 | 現 (주)현대리바트 지원본부장 |
| 박 민 희 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | 現 (주)현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 |
| 엄 익 수 | 1965-03 | 2 | 재선임 | 現 (주)현대리바트 영업전략사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조 명 화 | 1955-02 | 2 | 신규선임 | 前 서원대학교 중어중문학 교수 | - |
| 박 정 인 | 1943-12 | 2 | 재선임 | 前 HMC투자증권 고문 | 케이디켐(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조 명 화 | 1955-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서원대학교 중어중문학 교수 |
| 박 정 인 | 1943-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 HMC투자증권 고문 現 케이디켐(주) 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화장품 판매업 도서판매업 식품 및 식품첨가물 판매업 위생용품 판매업 |
신규사업 및 생활용품 판매 확대 및 대응 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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