정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 682,759 | - 매출액 | 888,417 | |
| - 부채총계 | 269,113 | - 영업이익 | 49,263 | ||
| - 자본금 | 20,535 | - 당기순이익 | 36,954 | ||
| - 자본총계 | 413,646 | *주당순이익(원) | 2,163 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 677,911 | - 매출액 | 883,175 | |
| - 부채총계 | 262,739 | - 영업이익 | 47,875 | ||
| - 자본금 | 20,535 | - 당기순이익 | 35,561 | ||
| - 자본총계 | 415,172 | *주당순이익(원) | 2,082 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,011,420,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.32 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(상근1명) 사외이사 1명(비상근) 감사위원 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제19기 (2017년 1월 1일 ∼ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 1명) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-02-27 주주총회소집결의 2018-03-09 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화응 | 1959-09 | 2 | 재선임 | 경력 : 現 현대리바트 대표이사 학력 : 숭실대학교 경제학 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최경란 | 1962-10 | 2 | 재선임 | 現 국민대학교 테크노디자인 전문대학원장 학력 : Institute of Design, Research Fellow, IIT, Chicago, U.S.A. PH.D 박사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경란 | 1962-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 국민대학교 테크노디자인 전문대학원장 학력 : Institute of Design, Research Fellow, IIT, Chicago, U.S.A. PH.D 박사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 토목 ·건축 공사업 각종 철제품 판매업 |
사업범위 확대에 따른 추가 설정 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |