주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 316 (주) 현대리바트 본사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 20기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 박민희 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사내이사 민왕일 선임의 건 ㆍ제3-3호 : 사내이사 엄익수 선임의 건 ㆍ제3-4호 : 사외이사 김형중 선임의 건 ㆍ제3-5호 : 사외이사 조명화 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 김형중 선임의 건 ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원 조명화 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민희 | 1967-02 | 2 | 재선임 | (현) 현대리바트 지원본부장 (전) 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 |
| 민왕일 | 1968-03 | 2 | 신규선임 | (현) 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 (전) 현대백화점 경영지원본부 재무담당 |
| 엄익수 | 1965-03 | 2 | 재선임 | (현) 현대리바트 B2C사업부장 (전) 현대백화점 무역점 판매기획팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형중 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | (현) 한국세무사회 부회장 (전) 대전지방국세청 청장 |
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| 조명화 | 1955-02 | 2 | 재선임 | (현) 간송미술관, 한국민족미술연구소 연구위원 (전) 서원대학교 중어중문학과 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형중 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 한국세무사회 부회장 (전) 대전지방국세청 청장 |
| 조명화 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 간송미술관, 한국민족미술연구소 연구위원 (전) 서원대학교 중어중문학과 교수 |