정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 678,896 | - 매출액 | 1,351,703 | |
| - 부채총계 | 231,522 | - 영업이익 | 48,132 | ||
| - 자본금 | 20,535 | - 당기순이익 | 38,881 | ||
| - 자본총계 | 447,375 | *주당순이익(원) | 1,933 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 670,250 | - 매출액 | 1,321,083 | |
| - 부채총계 | 223,189 | - 영업이익 | 45,686 | ||
| - 자본금 | 20,535 | - 당기순이익 | 36,853 | ||
| - 자본총계 | 447,061 | *주당순이익(원) | 1,832 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 290 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,833,118,580 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.42 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(상근 2명, 비상근 1명) 사외이사 2명(비상근) 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제 20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 박민희 선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-2호 : 사내이사 민왕일 선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-3호 : 사내이사 엄익수 선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-4호 : 사외이사 김형중 선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-5호 : 사외이사 조명화 선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호 : 감사위원 김형중 선임의 건 → 원안대로 가결 제 4-2호 : 감사위원 조명화 선임의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민희 | 1967-02 | 2 | 재선임 | (현) 현대리바트 지원본부장 (전) 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 |
| 민왕일 | 1968-03 | 2 | 신규선임 | (현) 현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 (전) 현대백화점 경영지원본부 재무담당 |
| 엄익수 | 1965-03 | 2 | 재선임 | (현) 현대리바트 B2C사업부장 (전) 현대백화점 무역점 판매기획팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형중 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | (현) 한국세무사회 부회장 (전) 대전지방국세청 청장 |
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| 조명화 | 1955-02 | 2 | 재선임 | (현) 간송미술관, 한국민족미술연구소 연구위원 (전) 서원대학교 중어중문학과 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형중 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 한국세무사회 부회장 (전) 대전지방국세청 청장 |
| 조명화 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 간송미술관, 한국민족미술연구소 연구위원 (전) 서원대학교 중어중문학과 교수 |