주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 마북로 207 LIG넥스원 본사 2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 제24기(2025.1.1~2025.12.31) 감사보고 나. 제24기(2025.1.1~2025.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2) 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제24기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 보통주 1주당 예정 배당금 : 2,950원 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 . 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제 . 제2-2호 : 사명 변경 . 제2-3호 : 사채 발행 규모 확대 . 제2-4호 : 상법 개정 반영 ○ 제3호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 개정의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 차상훈) ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김승주) ○ 제6호 의안 : 제25기 이사의 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 2) 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 3) 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 4) 주주총회 소집공고는 추후 별도 공시 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차상훈 | 1965-11 | 2 | 재선임 | 2024.01. ~ 現 : LIG넥스원 기업지원부문장 2023.01. ~ 2023.12. : LIG넥스원 Corporate Center장 2018.11. ~ 2022.12. : 이노와이어리스 부사장(CFO) 2015.02. ~ 2018.11. : 알리안츠자산운용 상무 2003.10. ~ 2015.02. : 교보악사자산운용 이사 2000.10. ~ 2003.01. : 대우증권 연구위원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승주 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 2023.09. ~ 現 : (사)한국국방혁신기술보안협회 협회장 2023.03. ~ 現 : 고려대학교 디지털정보처 처장 2021.03. ~ 現 : (주)이노션 사외이사 2020.03. ~ 現 : (주)아톤 사외이사 2011.03. ~ 現 : 고려대학교 정보보호대학원 교수 2007.05. ~ 現 : 대검찰청 디지털수사자문위원회 위원 2005.01. ~ 現 : 한국정보보호학회 이사 2024.09. ~ 2025.07. : 대통령 직속 국가인공지능위원회 위원 2023.05. ~ 2025.05. : 대통령 직속 국방혁신위원회 위원 |
1. 주식회사 이노션 (사외이사, 임기만료일 : 2027.03.27) 2. 주식회사 아톤 (사외이사, 임기만료일 : 2026.03.24) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승주 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023.09. ~ 現 : (사)한국국방혁신기술보안협회 협회장 2023.03. ~ 現 : 고려대학교 디지털정보처 처장 2021.03. ~ 現 : (주)이노션 사외이사 2020.03. ~ 現 : (주)아톤 사외이사 2011.03. ~ 現 : 고려대학교 정보보호대학원 교수 2007.05. ~ 現 : 대검찰청 디지털수사자문위원회 위원 2005.01. ~ 現 : 한국정보보호학회 이사 2024.09. ~ 2025.07. : 대통령 직속 국가인공지능위원회 위원 2023.05. ~ 2025.05. : 대통령 직속 국방혁신위원회 위원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |