주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단4번로143 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안: 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건- 외부감사인 적정의견 시 보고사항으로 전환 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 염홍섭 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 염진섭 선임의 건 제2-3호의안: 사내이사 이원배 선임의 건 제2-4호의안: 사외이사 염금섭 선임의 건 제3호의안: 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 제1호의안인 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사위원 전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염 홍섭 | 1931-12 | 3 | 재선임 | -하남산업단지관리공단 이사장(현) -서산 대표이사 (현) |
| 염 진섭 | 1957-11 | 3 | 재선임 | -성암 대표이사 (현) -서산 부사장(현) |
| 이 원배 | 1950-04 | 3 | 재선임 | -아주산업(전) -서산 전무이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염 금섭 | 1937-03 | 3 | 재선임 | -나주부시장(전) -사단법인 지방행정동우회 전라남도지회장(전) |
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