주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단4번로 143(장덕동) 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리운영실태보고 -결의사항 제1호의안: 제48기(2021.01.01~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 염원규 선임의 건 제2-2호의안: 사외이사 김용균 선임의 건 제3호의안: 임원 및 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당해년도(48기) 금융감독원으로부터 주기적지정감사인 안진회계법인 에서 차기년도(49기) 직권지정감사인에 한울회계법인으로 변경. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염원규 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 전)전남체신청감사관 - 전)북광주우체국장 - 전)광주우체국장 - 현)서산 사내이사(감사위원) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용균 | 1937-03 | 3 | 신규선임 | - 전) 광주지방법원사무국장 - 전) 광주고등법원사무국장 |
해당사항 없음 |