주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 장덕동 983-1 (주)서산 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (제37기 주주총회 회의목적사항) -보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 -부의안건 (1)제1호 의안: 제37기(2010.1.1~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인 (2)제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) - 2-1호 의안: 사내이사 염홍섭 선임의 건 - 2-2호 의안: 사내이사 염진섭 선임의 건 - 2-3호 의안: 사내이사 이원배 선임의 건 - 2-4호 의안: 사외이사 박옥식 선임의 건 (3)제3호 의안: 임원 및 이사보수한도액 승인의 건 (4)제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 염홍섭 | 1931-12-16 | 3년 | 재선임 | -하남산업단지 관리공단 이사장 | -(주)서산 대표이사 | 전남대학교 경영대학원 수료 | 대한민국 |
| 염진섭 | 1957-11-14 | 3년 | 재선임 | -(주)서산 전무이사 | -(주)서산 전무이사 | 전남대학교 공과대학 졸업 | 대한민국 |
| 이원배 | 1950-04-09 | 3년 | 재선임 | -아주산업 근무 | -(주)서산 상무이사 | 국립목포해양대학 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박옥식 | 1942-02-15 | 3년 | 재선임 | -광주전남경영자협회 이사 | -광주물류단지(주)대표이사 | 전남대학교 경영대학원 수료 | 대한민국 |