주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 장덕동 983-1 (주)서산 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고, 영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당액:500원) - 제2호의안: 감사 선임의 건 (주경석 재선임) - 제3호의안: 임원 및 이사보수한도액 승인의 건 - 제 4호의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 조제-부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정임. | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주경석 | 1939-12-16 | 3 | 재선임 | 비상근 | -광주지방국세청 직세국장 -광주지방세무사회 회장 |
한길세무법인 대표 세무사 | 전남대학교 행정대학원 | 대한민국 |