주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 광주 광산구 하남산단4번로 143 (주)서산 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 -제1호의안: 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당액: 500원) -외부감사인 적정의견 시 보고사항으로 전환 -제2호의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 -제3호의안: 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호의안: 사내이사 염홍섭 재선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 염진섭 재선임의 건 제3-3호의안: 사내이사 이원배 재선임의 건 제3-4호의안: 사외이사 박옥식 재선임의 건 -제4호의안: 임원 및 이사보수한도액 승인의 건 -제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 제1호의안인 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 제1항 제1호에 의해외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주총 시 보고사항으로 전환 | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 염홍섭 | 1931-12-16 | 3년 | 재선임 | 하남산업단지 관리공단 이사장(현) | (주)서산 대표이사 회장 | 전남대학교 경영대학원 |
대한민국 |
| 염진섭 | 1957-11-14 | 3년 | 재선임 | (주)서산 부사장(현) | (주)서산 부사장 | 전남대학교 공과대학 |
대한민국 |
| 이원배 | 1950-04-09 | 3년 | 재선임 | 아주산업(주) 근무 | (주)서산 전무이사 | 목포해양대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박옥식 | 1942-02-15 | 3년 | 재선임 | (주)만국체인 대표이사(현) | (주)서산 사외이사 | 전남대학교 경영대학원 |
대한민국 |