정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,259 | - 매출액 | 40,997 | |
| - 부채총계 | 4,033 | - 영업이익 | 2,807 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 1,842 | ||
| - 자본총계 | 33,226 | *주당순이익(원) | 4,604 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,044 | - 매출액 | 89,979 | |
| - 부채총계 | 8,478 | - 영업이익 | 13,007 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 10,244 | ||
| - 자본총계 | 64,566 | *주당순이익(원) | 13,738 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 200,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항: 결산보고, 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 2. 결의사항 -제1호의안:임원퇴직금지급규정 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 -제2호의안: 이사선임(재선임)의 건 2-1호의안: 사내이사 염홍섭 선임의건 2-2호의안: 사내이사 염진섭 선임의건 2-3호의안: 사내이사 이원배 선임의건 2-4호의안: 사외이사 박옥식 선임의건 → 원안대로 승인가결 -제3호의안 :임원 및 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 -제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상법 제449조의 2 및 당사 정관에 의거 재무제표승인은 2014.3.14일 이사회 승인되었으며, 주주총회 보고 하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-11 주주총회소집공고 2014-02-27 주주총회소집결의 2014-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 염홍섭 | 1931-12-16 | 3년 | 재선임 | 하남산업단지 관리공단 이사장(현) | (주)서산 대표이사 회장 | 전남대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 염진섭 | 1957-11-14 | 3년 | 재선임 | (주)서산 부사장 | (주)서산 부사장 | 전남대학교 공과대학 | 대한민국 |
| 이원배 | 1950-04-09 | 3년 | 재선임 | 아주산업(주) 근무 | (주)서산 전무이사 | 목포해양대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박옥식 | 1942-02-15 | 3년 | 재선임 | (주)만국체인 대표이사(현) | (주)서산 사외이사 | 전남대학교 경영대학원 | 대한민국 |