주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단4번로143(장덕동) (주)서산 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 42기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항: 1)감사보고, 2)영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안:현금배당의 건 제1-1호 의안: 보통주 1주당 : 1,000원 제1-2호 의안: 보통주 1주당 : 5,000원(주주제안) 제2호 의안: 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3-1호의안: 정관 일부 변경의 건 제3-2호의안: 정관 제5조와 제6조 변경의 건-(주식(액면)분할 -주주제안) 제4호 의안: 이사선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 염 원규 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 하 승완 선임의 건 제5호 의안: 임원 및 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 주주제안에 따른 정기주총 안건 상정이 있으며, 이는 회사의 의사와는 부합하지 않음에 유의하시기 바랍니다. - 현금배당(주당 5,000원)-제1-2호 의안 - 주식(액면)분할의 건(액면가 5,000→ 200원으로)-제3-2호 의안 *제 6호 의안인 감사보수한도액 승인의 건은 현재 감사의 정기주총전까지 보수 지급을 위한 한도액 승인 건입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염 원규 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | -(전)전남 체신청 감사관 -(전)북광주우체국장 -(전)광주우체국장 -(현) (주)서산 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하승완 | 1951-08 | 3 | 신규선임 | -(전) 민선2,3기 보성군수 -(전) 조선대학교 법학대학교수 -(현) 변호사 |
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