정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,302 | - 매출액 | 37,335 | |
| - 부채총계 | 4,733 | - 영업이익 | 1,431 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 1,834 | ||
| - 자본총계 | 36,569 | *주당순이익(원) | 4,585 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,417 | - 매출액 | 112,996 | |
| - 부채총계 | 15,004 | - 영업이익 | 21,268 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 17,855 | ||
| - 자본총계 | 95,413 | *주당순이익(원) | 22,481 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 400,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 현금배당의 건 제1-1호 1주당 현금배당-1,000원- 원안대로 승인 제1-2호 1주당 현금배당-5,000원(주주제안)-1-1호의안승인으로 자동 철회 제2호의안 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건-원안대로 승인 제3호의안 정관 일부 변경의 건 제3-1호 정관 일부 변경의 건- 원안대로 승인 제3-2호 정관제5조와 제6조 변경의 건-주식(액면)분할(주주제안)-부결 제4호의안 이사선임의 건 제4-1호 사내이사 염원규 선임의 건-원안대로 승인 제4-2호 사외이사 하승완 선임의 건-원안대로 승인 제5호 임원 및 이사보수한도 승인의건-원안대로 승인 제6호 감사보수한도 승인의 건-원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상법 415조의 2에 따른 감사위원회 설치- 감사위원 사외이사 박옥식선임 감사위원 사외이사 하승완선임 감사위원 사내이사 염원규선임 상기 내용은 16년 3월 28일 이사회 결의에 의한 내용 입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집결의 2016-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2016-03-10 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염 원규 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | -전)전남체신청 감사관 -전)북광주 우체국장 -전)광주 우체국장 -현) (주)서산 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하승완 | 1951-08 | 3 | 신규선임 | -전)민선 2,3기 보성군수 -전) 조선대학교 법과대학교수 -현) 변호사 -현) (주)서산 사외이사 |
- |