정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,276 | - 매출액 | 34,611 | |
| - 부채총계 | 3,740 | - 영업이익 | 2,872 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 2,366 | ||
| - 자본총계 | 38,536 | *주당순이익(원) | 118 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 122,974 | - 매출액 | 112,560 | |
| - 부채총계 | 11,361 | - 영업이익 | 21,964 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 16,875 | ||
| - 자본총계 | 111,613 | *주당순이익(원) | 438 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 500,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(재선임)3명, 사외이사(신규)1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 이사선임의 건 제1-1호의안: 사내이사 염홍섭 선임의 건- 원안대로 승인 제1-2호의안: 사내이사 염진섭 선임의 건- 원안대로 승인 제1-3호의안: 사내이사 이원배 선임의 건- 원안대로 승인 제1-4호의안: 사외이사 염금섭 선임의 건- 원안대로 승인 제2호의안: 임원및이사보수한도 승인의 건- 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상법 제449조의 2 및 당사 정관에 의거 재무제표 승인은 2016년 3월 21일 이사회에서 승인되었으며, 주주총회 보고하였습니다. -2016년 12월 31일기준 주식발행수는 400,000주 액면가 5,000원으로 1주당 현금배당액은 1,250원으로 액면가 25% 임. |
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| ※관련공시 | 2017-02-27 주주총회소집결의 2017-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2017-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염홍섭 | 1931-12 | 3 | 재선임 | -(사)하남산업단지관리공단 이사장(현) -(주)서산 대표이사(현) |
| 염진섭 | 1957-11 | 3 | 재선임 | -(주)성암 대표이사(현) -(주)서산 이사(현) |
| 이원배 | 1950-04 | 3 | 재선임 | -아주산업(전) -(주)서산 이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 염금섭 | 1937-03 | 3 | 신규선임 | -나주부시장(전) -(사)전남도지방행정동우회장 (전) -(주)서산 사외이사(현) |
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