주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단4번로 143(장덕동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | -보고사항 감사보고,영업보고, 내부회계관리실태보고 -부의안건 제1호의안: 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당액: 13원) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 염원규 선임의 건 제3-2호의안: 사외이사 하승완 선임의 건 제4호의안: 임원 및 이사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 제1호의안인 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 법령에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사위원 전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회 시 보고사항으로 전환. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염원규 | 1955-03 | 3 | 재선임 | -(전)전남 체신청 감사관 -(전)북광주우체국장 -(전)광주우체국장 -(현) (주)서산이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하승완 | 1951-08 | 3 |
재선임 | -(전)민선2,3기 보성군수 -(전)조선대학교 법학대학 교수 -(현) 변호사 |
- |