주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업서북로 40-56 오산사업장 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 정기로 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 박태형 선임의 건 제4호 의안: 감사선임의 건 비상근감사 오상윤 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 제정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 금번 주주총회에서 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 활용할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기로 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | -現 APS홀딩스 대표이사 -한국전자통신연구소 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태형 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | -現 충북대학교 전자공학부 교수 -대한전기학회 로보틱스 및 자동화 연구회 회장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상윤 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -現 회계법인성지 이사 -삼일회계법인 회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -스마트식물팜 & 스마트바이오팜 장비 및 부품 제조, 판매 -의료기기, 바이오 기계장치 제조 및 판매 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |