주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 수신면 장산동길 32 본사 1층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 나.부의안건 1)제1호 의안 : 제16기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사2명,사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김영길 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정기로 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이영일 선임의 건 3)제3호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사1명) 제3-1호 의안 : 감사 오상윤 선임의 건 4)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5)제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영길 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | -現 디이엔티(주) 대표이사 -코닉시스템(주) |
| 정기로 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | -現 에이피에스홀딩스 대표이사 -한국전자통신연구소 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영일 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | -現 서울과학기술대학교 교수 -University of Oxford 방문연구교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상윤 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -現 회계법인 성지 이사 -삼일회계법인 회계사 |