주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 수신면 장산동길 32 본사 1층(대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나)부의안건 1)제1호 의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 2)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3)제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 배성민 선임의 건) 4)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5)제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배성민 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 디이엔티 대표이사(現) 미래컴퍼니 부사장(前) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -이차전지 제조관련 장비 및 부품제조업 -이차전지 검사관련 장비 및 부품제조업 -이차전지 보호 및 관리용 전자제품,시스템 제조업 |
-사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |