정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,770 | - 매출액 | 74,849 | |
| - 부채총계 | 42,313 | - 영업이익 | -12,081 | ||
| - 자본금 | 4,489 | - 당기순이익 | -10,942 | ||
| - 자본총계 | 17,457 | *주당순이익(원) | -1,259 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,037 | - 매출액 | 74,958 | |
| - 부채총계 | 42,350 | - 영업이익 | -11,927 | ||
| - 자본금 | 4,489 | - 당기순이익 | -11,330 | ||
| - 자본총계 | 17,687 | *주당순이익(원) | -1,304 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) --> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배성민 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 디이엔티 대표이사(現) 미래컴퍼니 부사장(前) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -이차전지 제조관련 장비 및 부품제조업 -이차전지 검사관련 장비 및 부품제조업 -이차전지 보호 및 관리용 전자제품,시스템 제조업 |
-사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |