주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7나길 34 (갈현동, 가비아앳) 지하1층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 - 제1호: 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호: 현금배당 승인의 건(주당 80원) - 제3호: 정관 변경의 건 - 제4호: 이사 선임의 건 제4-1호: 원종홍 사내이사 재선임의 건 - 제5호: 감사 선임의 건 제5-1호: 송원길 감사 재선임의 건 - 제6호: 이사 보수한도 승인의 건(20억원) - 제7호: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종홍 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 졸업 (현) ㈜가비아 공동대표이사 (전) ㈜동부제철 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송원길 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한양대학교 졸업 (현) ㈜가비아 상근감사 (전) ㈜한국IBM |