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(주)가비아 [정정]주주총회소집결의
가비아 · 2008-03-12 17:03 · KOSCOM
2008년 03월 12일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2008년 2월 27일
3. 정정사유 : 주주총회 부의안건 추가
4. 정정사항
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| 항목 | 정정전 | 정정후 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제2호: 감사 선임의 건 | 제2호: 사외이사 선임의 |
| 나. 부의안건 | - 김경 | 건 |
| | 률 감사 재선임 승인 | - 사외 |
| | 제3호: 주식매수선택권 | 이사 서은경 선임 승인 |
| | 부여의 건 | 제3호: 감사 선임의 건 |
| | 제4호: 이사보수한도 승인| - 김경 |
| | 의 건 | 률 감사 재선임 승인 |
| | - 10억 | 제4호 주식매수선택권 |
| | 이사 보수한도 승인 | 부여의 건 |
| | | 제5호: 이사보수한도 승인 |
| | | 의 건 |
| | | - 10억 |
| | | 이사 보수한도 승인 |
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| 사외이사 선임 세부 내역 | - | 성명: 서은경 |
| | | 생년월일: 1974년 12월 11 |
| | | 일 |
| | | 임기: 3년 |
| | | 신규선임여부: 신규선임 |
| | | 주요경력: (주)가비아 부장 |
| | | 최종학력: KAIST 경영학 석 |
| | | 사 |
| | | 국적: 대한민국 |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 28일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로3동 182-13 대륭포스트타워2 |
| | 차 1108호 본사 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 |
| | (1) 감사보고 |
| | (2) 영업보고 |
| | |
| | 나. 부의안건 |
| | 제1호: 제9기(2007.1.1~2007.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 |
| | 이익잉여금처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | 제2호: 사외이사 선임의 건 |
| | - 사외이사 서은경 선임 |
| | 승인 |
| | 제3호: 감사 선임의 건 |
| | - 감사 김경률 재선임 승 |
| | 인 |
| | 제4호: 주식매수선택권 부여의 건 |
| | 제5호: 이사보수한도 승인의 건 |
| | - 10억 이사 보수한도 승 |
| | 인 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 27일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | - |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 김경률 | 1969년 11월| 3년 | 재선임 | 비상근 | - 삼일 회 | 미래회계사무| 연세대학교 | 대한민국 |
| | 13일 | | | | 계법인 | 소 대표 | 문과대학 졸| |
| | | | | | - 미래회계 | | 업 | |
| | | | | | 사무소 대표| | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 서은경 | 1974년 12월 | 3년 | 신규선임 | (주)가비아 부| - | KAIST 경영학 | 대한민국 |
| | 11일 | | | 장 | | 석사 | |
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