주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로3동 182-13 대륭포스트타워2차 11층 (주)가비아 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호: 제10기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호: 정관일부 변경의 건 -사업목적 추가 및 일부 변경 제3호: 이사 선임의 건 - 김홍국, 이선영, 원종홍 재선임 승인 제4호: 이사보수한도 승인의 건 - 10억 이사 보수한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍국 | 1966-03-10 | 3년 | 재선임 | -가비아넷 대표 -(주)가비아 대표이 |
(주)가비아 대표이사 | 연세대학교 문학사 | 대한민국 |
| 이선영 | 1969-04-05 | 3년 | 재선임 | -KBC정보시스템 -생명보험협회 -(주)가비아 이사 |
(주)케아아이엔엑스 대표이사 | 연세대학교 문학사 | 대한민국 |
| 원종홍 | 1968-01-15 | 3년 | 재선임 | -㈜동부제강 기획관리 -(주)가비아 이사 |
(주)가비아 이사 | 연세대학교 문학사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 정보서비스 제공업 18. SaaS(Software as a Service) 개발 및 제공업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 17. 위 각호에 관련된 부대사업과 투자 | 19. 위 각호에 관련된 부대사업과 투자 | 번호 정정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |