정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 31,435 | -매출액 | 20,480 | |
| -부채총계 | 16,131 | -영업이익 | 3,901 | |
| -자본금 | 6,368 | -당기순이익 | 1,904 | |
| -자본총계 | 15,304 | *주당순이익(원) | 145원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제10기 (2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의건 ⇒ 원안대로 승인가결 제2호의안: 사업목적 변경 및 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 제3호의안: 이사선임의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2009.02.26. 주주총회 소집 결의 2009.03.12. 주주총회 소집 결의 정정 2009.03.12. 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍국 | 1966-03-10 | 3년 | 재선임 | 가비아넷 대표 (주)가비아 대표이사 |
(주)가비아 대표이사 | 연세대학교 문과대학 졸업 | 대한민국 |
| 이선영 | 1969-04-05 | 3년 | - | KBC정보시스템 생명보험협회 (주)가비아 이사 |
(주)케이아이엔엑스 대표이사 | 연세대학교 문과대학 졸업 | 대한민국 |
| 원종홍 | 1968-01-15 | 3년 | 재선임 | (주)동부제강 기획관리 (주)가비아 이사 |
(주)가비아 이사 | 연세대학교 문과대학 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정욱 | 1963-12-16 | 3년 | 신규선임 | KBS 영상사업단 (주)아이비스포츠 이사 |
(주)맥스트림 대표이사 | 부산외국어대학교 경영대학 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17) 정보서비스 제공업 18) SaaS(Software as a Service) 개발 및 제공업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 17) 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 19) 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 번호 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |