주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 성남시 분당구 삼평동 670번지 유스페이스1 B동 가비아 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호: 15기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호: 현금배당 승인의 건 - 제3호: 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 비상근 이사 1건 : 이선영 이사 1명 재선임 제3-2호의안 : 사외이사 이사 1건 : 전효관 사외이사 1명 재선임 - 제4호: 감사 선임의 건 : 김경율 감사 1명 재선임 - 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 -15억 이사 보수한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선영 | 1969-04-05 | 3 | 재선임 | - KBC정보시스템 - 생명보험협회 |
(주)케이아이엔엑스 대표 | 연세대학교 문과대학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전효관 | 1964-05-26 | 3 | 재선임 | - 삼성 고른기회장학재단 평가위원 - 전남대학교 문화전문대학원 교수 역임 |
서울시 하자센터 센터장 | 연세대학교 사회학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경율 | 1969-11-13 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼일회계법인 | 미래회계사무소 대표 | 연세대학교 문과대학 | 대한민국 |