주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남 분당구 대왕판교로 660 (삼평동) 유스페이스1 B동 4층 ㈜가비아 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2) 의결사항 : - 제1호: 17기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호: 현금배당 승인의 건 - 제3호: 이사 선임의 건 : 사내이사 : 원종홍 1명 신규 선임 - 제4호 : 정관 일부 변경의 건 : 사업목적의 추가 1. 농산,수산,축산물 판매 및 수출입업 2. 농산,수산,축산 가공식품 판매업 3. 각호에 관련된 도,소매업 4. 식자재, 도, 소매업 5. 일반 음식점 및 휴게음식점업 6. 식료잡화 판매업 7. 체육시설 운영업 8. 스포츠 서비스업 - 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 -15억 이사 보수한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종홍 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 연세대 문과대학 졸업 (전) 동부철강 기획실 (현) ㈜가비아 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 농산,수산,축산물 판매 및 수출입업 2. 농산,수산,축산 가공식품 판매업 3. 각호에 관련된 도,소매업 4. 식자재, 도, 소매업 5. 일반 음식점 및 휴게음식점업 6. 식료잡화 판매업 7. 체육시설 운영업 8. 스포츠 서비스업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |