주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남 분당구 대왕판교로 660 (삼평동) 유스페이스1 B동 4층 ㈜가비아 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2) 의결사항 : - 제1호: 18기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호: 현금배당 승인의 건 - 제3호: 이사 선임의 건 : 비상무이사 : 이선영 1명 선임 - 제4호: 감사 선임의 건 : 감사 : 김경율 1명 선임 - 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 -15억 이사 보수한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선영 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 1992년 2월 연세대학교 문과대학 졸업 1994년 4월 ~ 1996년 2월 케이비시정보시스템 1996년 3월 ~ 2000년 2월 생명보험협회 2000년 3월 ~ 2007년 6월 가비아 CTO 2007년 7월 ~ 현재 (주)케이아이엔엑스 CEO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경율 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 문과대학 졸업 (전)삼일회계법인 (현)미래세무회계사무소 대표 |