주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남 분당구 대왕판교로 660 (삼평동) 유스페이스1 B동 4층 ㈜가비아 회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호: 19기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호: 현금배당 승인의 건 - 제3호: 이사 선임의 건(사내이사1인, 사외이사1인) 제3-1호 의안: 사내이사 : 김홍국 1명 재선임 제3-2호 의안: 사외이사 : 김봉오 1명 신규 선임 - 제4호: 이사 보수한도 승인의 건 -15억 이사 보수한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 홍 국 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | 가비아넷 대표이사 역임 (주)가비아 대표이사 (현직) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김 봉 오 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | SK인포섹 CEO(역임) 그루터기 주식회사 대표(현직) |
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