정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,986 | - 매출액 | 52,366 | |
| - 부채총계 | 17,323 | - 영업이익 | 3,176 | ||
| - 자본금 | 6,768 | - 당기순이익 | 2,494 | ||
| - 자본총계 | 47,663 | *주당순이익(원) | 191 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 133,383 | - 매출액 | 116,218 | |
| - 부채총계 | 33,486 | - 영업이익 | 12,712 | ||
| - 자본금 | 6,768 | - 당기순이익 | 9,670 | ||
| - 자본총계 | 99,897 | *주당순이익(원) | 370 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 391,059,540 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.52 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 : 19기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제2호 : 현금배당 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제3호 1안 : 사내이사 선임의 건 : 김홍국 1명 재선임의 건 => 원안대로 승인 - 제3호 2안 : 사외이사 선임의 건 : 김봉오 1명 신규 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 : 15억원의 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | (현재) (주)가비아 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김봉오 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | (전) SK인포섹 대표이사 (현) 그루터기 주식회사 대표 |
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