정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 180,768 | - 매출액 | 146,436 | |
| - 부채총계 | 135,384 | - 영업이익 | 4,676 | ||
| - 자본금 | 11,600 | - 당기순이익 | 1,908 | ||
| - 자본총계 | 45,384 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 186,594 | - 매출액 | 146,174 | |
| - 부채총계 | 141,464 | - 영업이익 | 4,080 | ||
| - 자본금 | 11,600 | - 당기순이익 | 1,166 | ||
| - 자본총계 | 45,130 | *주당순이익(원) | 53 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사선임 : 사외이사 2명 2. 감사위원 선임 : 사외이사인 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사외이사 박주천 선임의 건 → 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건 → 원안대로 가결 2-3호 의안 : 사외이사 김창수 선임의 건(주주제안) → 부결 2-4호 의안 : 기타비상무이사 장승주 선임의 건(주주제안) → 부결 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 3-1호 의안 : 감사위원 박주천 선임의 건 → 원안대로 가결 3-2호 의안 : 감사위원 김영석 선임의 건 → 원안대로 가결 3-3호 의안 : 감사위원 김창수 선임의 건(주주제안) → 부결 3-4호 의안 : 감사위원 장승주 선임의 건(주주제안) → 부결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-12 감사보고서 제출 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주천 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | - LIG 문화재단 이사 - KB 손해보험 자문역 |
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| 김영석 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | - Sam Schwartz, PLCC 도시설계 컨설팅 - (현)건국대학교 건축학부 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주천 | 1958-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - LIG 문화재단 이사 - KB 손해보험 자문역 |
| 김영석 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Sam Schwartz, PLCC 도시설계 컨설팅 - (현)건국대학교 건축학부 교수 |