정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,009 | - 매출액 | 56,618 | |
| - 부채총계 | 55,019 | - 영업이익 | -12,863 | ||
| - 자본금 | 11,600 | - 당기순이익 | -1,183 | ||
| - 자본총계 | 51,990 | *주당순이익(원) | -54 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 113,687 | - 매출액 | 56,862 | |
| - 부채총계 | 61,229 | - 영업이익 | -12,684 | ||
| - 자본금 | 11,600 | - 당기순이익 | -1,014 | ||
| - 자본총계 | 52,458 | *주당순이익(원) | -46 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사선임 : 사외이사 2명 2. 감사위원 선임 : 사외이사인 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (박주천 후보) -> 원안대로 가결 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (김영석 후보) -> 원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 선임의 건 (박주천 후보) -> 원안대로 가결 제3-2호 : 감사위원 선임의 건 (김영석 후보) -> 원안대로 가결 - 제 4호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주천 | 1958-09 | 1 | 재선임 | - LIG 문화재단 이사 - KB 손해보험 자문역 |
- |
| 김영석 | 1970-11 | 3 | 재선임 | - Sam Schwartz, PLCC 도시설계 컨설팅 - (현)건국대학교 건축학부 교수 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주천 | 1958-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - LIG 문화재단 이사 - KB 손해보험 자문역 |
| 김영석 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Sam Schwartz, PLCC 도시설계 컨설팅 - (현)건국대학교 건축학부 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 정보통신공사업 16. 스마트팩토리사업 17. 스마트 팩토링 자동화설비 제조업 18. 스마트공장 솔루션 자문, 중개 및 유지보수업 19. 금속창호지붕건축물조립공사업 20. 금속구조물.창호.온실공사업 21. 공장자동화설비 및 전장품 제작 설치공사업 22. 자동화설비 및 부문품의 제조, 판매, 서비스업 23. 소프트웨어 개발 및 공급업 24. 시스템, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 25. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 26. 컴퓨터 소프트웨어 및 정보의 제조, 유통판매업과 사후관리 27. 광고대행업 28. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매 29. 광고물, 광고기기의 제작 및 판매사업 30. 위의 각호와 관련된 도소매 및 무역 |
사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |