정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,224 | - 매출액 | 148,288 | |
| - 부채총계 | 75,410 | - 영업이익 | 7,427 | ||
| - 자본금 | 11,600 | - 당기순이익 | 4,591 | ||
| - 자본총계 | 36,814 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,041 | - 매출액 | 151,572 | |
| - 부채총계 | 75,211 | - 영업이익 | 7,561 | ||
| - 자본금 | 11,600 | - 당기순이익 | 4,637 | ||
| - 자본총계 | 36,830 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사선임 : 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 2. 감사위원 선임 : 사외이사인 감사위원 2명, 사외이사아닌 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제13기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 허광호 선임의 건 → 원안대로 가결 2-2호의안 : 사외이사 권오경 선임의 건 → 원안대로 가결 2-3호의안 : 사외이사 김경한 선임의 건 → 원안대로 가결 2-4호의안 : 기타비상무이사 변용상 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호의안 : 사외이사인 감사위원 권오경 선임의 건 → 원안대로 가결 3-2호의안 : 사외이사인 감사위원 김경한 선임의 건 → 원안대로 가결 3-3호의안 : 사외이사가 아닌 감사위원 변용상 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-11 주주총회소집결의 2014-03-12 주주총회소집공고 2014-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허광호 | 1952-02-19 | 3년 | 재선임 | LG이노텍 상무이사 | 엘아이지에이디피(주) 대표이사 | 건국대 무역학 학사 | 대한민국 |
| 변용상 | 1965-08-02 | 3년 | 신규선임 | LG디스플레이 파주 Panel2생산담당 | LG디스플레이 파주 Panel 생산공정2담당 | 인하대 전기공학 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오경 | 1955-04-07 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 교학부총장 | 한양대학교 융합전자공학부 석학교수 | 스탠포드대학교 전기공학 박사 | 대한민국 |
| 김경한 | 1960-01-21 | 3년 | 재선임 | 이코노믹리뷰 편집국장 아주경제 편집국장 |
컨슈머타임스 대표 | 고려대 신문방송학 석사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권오경 | 1955-04-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 교학부총장 | 한양대학교 융합전자공학부 석학교수 | 스탠포드대학교 전기공학 박사 | 대한민국 |
| 김경한 | 1960-01-21 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 이코노믹리뷰 편집국장 아주경제 편집국장 |
컨슈머타임스 대표 | 고려대 신문방송학 석사 | 대한민국 |
| 변용상 | 1965-08-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | LG디스플레이 파주Panel2생산담당 | LG디스플레이 파주Panel생산공정2담당 | 인하대 전기공학 학사 |
대한민국 |