주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 엘아이지에이디피(주) 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 결의사항 : 제1호의안 제14기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 정관 일부 변경의 건(상호변경의 건) 제3호의안 이사 선임의 건 제3-1호의안 사내이사 후보자 신동찬 제3-2호의안 사내이사 후보자 이종태 제4호의안 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 변경 전 : 엘아이지에이디피주식회사 변경 후 : 엘아이지인베니아주식회사 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동찬 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | LG정밀(주) 과장 DEC(현HP) 한국지사 기술영업부장 Applied Materials Korea 상무 ESEC 한국지사장 현)LIG에이디피 COO |
| 이종태 | 1958-04 | 3 | 재선임 | LIG넥스원 연구기획부장 LIG넥스원 경영지도실 부장 현)LIG에이디피 CFO |