주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 인베니아(주) 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 결의사항 : 제1호 의안 제16기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호.사외이사 김윤신 선임의 건 2-2호.사외이사 신원호 선임의 건 2-3호.기타비상무이사 김종성 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호.사외이사인 감사위원 김윤신 선임의 건 3-2호.사외이사인 감사위원 신원호 선임의 건 3-3호.사외이사가 아닌 감사위원 김종성 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종성 | 1967-12 | 2 | 신규선임 | LG디스플레이 Panel 포토기술1 팀장 現)LG디스플레이 P7 공장장 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤신 | 1949-10 | 2 | 신규선임 | 한양대학교 산업의학과 교수 이앤에치파트너스 대표 現)세계맑은공기연맹 대표 現)건국대학교 환경공학과 석좌교수 |
세계맑은공기연맹 대표 |
| 신원호 | 1956-03 | 2 | 신규선임 | LIG 손해보험 그레이터스 단장 LIG 손해보험 글로벌리서치 부사장 現)한국배구연맹 사무총장 |
한국배구연맹 사무총장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤신 | 1949-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 산업의학과 교수 이앤에치파트너스 대표 現)세계맑은공기연맹 대표 現)건국대학교 환경공학과 석좌교수 |
| 신원호 | 1956-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LIG 손해보험 그레이터스 단장 LIG 손해보험 글로벌리서치 부사장 現)한국배구연맹 사무총장 |
| 김종성 | 1967-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | LG디스플레이 공정개발팀 LG디스플레이 Panal 포토기술1 팀장 現)LG디스플레이 P7 공장장 상무 |