정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,550 | - 매출액 | 151,450 | |
| - 부채총계 | 71,132 | - 영업이익 | 5,297 | ||
| - 자본금 | 11,600 | - 당기순이익 | 8,273 | ||
| - 자본총계 | 42,418 | *주당순이익(원) | 374 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 113,312 | - 매출액 | 151,506 | |
| - 부채총계 | 71,191 | - 영업이익 | 5,363 | ||
| - 자본금 | 11,600 | - 당기순이익 | 8,329 | ||
| - 자본총계 | 42,121 | *주당순이익(원) | 377 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사선임 : 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 2. 감사위원 선임 : 사외이사인 감사위원 2명, 사외이사아닌 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제16기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사외이사 김윤신 선임의 건 → 원안대로 가결 2-2호의안 : 사외이사 신원호 선임의 건 → 원안대로 가결 2-3호의안 : 기타비상무이사 김종성 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호의안 : 사외이사인 감사위원 김윤신 선임의 건 → 원안대로 가결 3-2호의안 : 사외이사인 감사위원 신원호 선임의 건 → 원안대로 가결 3-3호의안 : 사외이사가 아닌 감사위원 김종성 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-16 감사보고서 제출 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-06 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종성 | 1967-12 | 2 | 신규선임 | LG디스플레이 Panel 포토기술1 팀장 現)LG디스플레이 P7 공장장 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤신 | 1949-10 | 2 | 신규선임 | 한양대학교 산업의학과 교수 이앤에치파트너스 대표 現)세계맑은공기연맹 대표 現)건국대학교 환경공학과 석좌교수 |
세계맑은공기연맹 대표 |
| 신원호 | 1956-03 | 2 | 신규선임 | LIG 손해보험 그레이터스 단장 LIG 손해보험 글로벌리서치 부사장 現)한국배구연맹 사무총장 |
한국배구연맹 사무총장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤신 | 1949-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 산업의학과 교수 이앤에치파트너스 대표 現)세계맑은공기연맹 대표 現)건국대학교 환경공학과 석좌교수 |
| 신원호 | 1956-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LIG 손해보험 그레이터스 단장 LIG 손해보험 글로벌리서치 부사장 現)한국배구연맹 사무총장 |
| 김종성 | 1967-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | LG디스플레이 공정개발팀 LG디스플레이 Panel 포토기술1 팀장 現)LG디스플레이 P7 공장장 상무 |