주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 인베니아(주) 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 결의사항 : 제1호 의안 제17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호.사내이사 정호영 선임의 건 2-2호.사내이사 이윤식 선임의 건 2-3호.사외이사 박주천 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호.사외이사인 감사위원 박주천 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정호영 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | LG디스플레이 AD 담당 LG디스플레이 AD PM1 담당 LG디스플레이 AD 고객지원담당 現) LG전자 Solar & Marketing 담당 |
| 이윤식 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | LG CNS 경영기획팀 과장 LIG 시스템 경영지원부문 담당 現)인베니아(주) 관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주천 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | LIG 손해보험 그레이터스 배구단장 LIG 문화재단 이사 KB 손해보험 자문역 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주천 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LIG 손해보험 그레이터스 배구단장 LIG 문화재단 이사 KB 손해보험 자문역 |