정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 137,894 | - 매출액 | 182,181 | |
| - 부채총계 | 94,428 | - 영업이익 | 8,563 | ||
| - 자본금 | 11,600 | - 당기순이익 | 1,175 | ||
| - 자본총계 | 43,466 | *주당순이익(원) | 53 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 137,479 | - 매출액 | 182,176 | |
| - 부채총계 | 94,297 | - 영업이익 | 8,489 | ||
| - 자본금 | 11,600 | - 당기순이익 | 1,110 | ||
| - 자본총계 | 43,182 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 162,830,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 이사선임 : 사내이사 2명, 사외이사 1명 2. 감사위원 선임 : 사외인사인 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 정호영 선임의 건 → 원안대로 가결 2-2호의안 : 사내이사 이윤식 선임의 건 → 원안대로 가결 2-3호의안 : 사외이사 박주천 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호의안 : 사외이사인 감사위원 박주천 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금총액은 차등배당(최대주주 및 특수관계인 0원, 일반주주 10원)을 적용하여 계산하였으며, 발행주식 총수 23,200,000주에서 최대주주 및 특수관계인 주식수 5,817,000주, 자기주식 1,100,000주를 제외한 16,283,000주를 대상으로 산정한 금액입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-15 감사보고서 제출 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정호영 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | - LG디스플레이 AD 담당 - LG디스플레이 AD PM1 담당 - LG디스플레이 AD 고객지원 담당 - LG전자 Solar & Marketing 담당 |
| 이윤식 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | - LG CNS 경영기획팀 과장 - LIG시스템 경영지원부문 담당 - 現) 인베니아㈜ 관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주천 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | - 범한화재해상보험 홍보담당 임원 - LIG손해보험 상무이사 - LIG문화재단 이사 - KB손해보험 자문역 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주천 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 범한화재해상보험 홍보담당 임원 - LIG손해보험 상무이사 - LIG문화재단 이사 - KB손해보험 자문역 |